Lutte contre le blanchiment d'argent : les acteurs

La lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent est un sujet qui concerne aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud. Des instances internationales ont été créées sur ce sujet, afin de tenter d'apporter des solutions harmonisées à ce problème global.

►Programme global des Nations Unies contre le blanchiment d’argent
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html

►Le Groupe d'Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme> En savoir plus

■ Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (initiative OCDE)
> www.oecd.org/fiscalite/transparence

■ Liste des paradis fiscaux (OCDE)

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► Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest
> http://www.giaba.org/

► The Asia/ Pacific Group on Money Laundering
> http://www.apgml.org/

►Gafisud (groupe de lutte contre le blanchiment pour la zone Amérique du Sud)
> http://www.gafisud.info/home.htm

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► Transparency Intenational : ONG internationale travaillant sur la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent
> http://www.transparency.org/

Transparence internationale France : http://www.transparence-france.org/